睿昂基因(688217):睿昂基因2025年年度股东会决议
上海睿昂基因科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年6月24日 （二）股东会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人； 2、副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
5.01议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》审议结果：通过 表决情况：
1、非累积投票议案
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过； 2、本次股东会审议的议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票； 3、本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：霍莉、易银莹 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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