古鳌科技(300551):第六届董事会第八次会议决议
上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年6月22日以通讯形式向全体董事发出。 2、本次会议于2026年6月24日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中，以通讯方式出席的董事5人）。 4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议并通过《关于控股子公司减资的议案》 董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资本从39,750.00万元减至2,688.00万元，并且同步办理工商登记事项。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司减资的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 提请公司于2026年7月10日14:30在上海市普陀区同普路1225弄6号公 司会议室召开2026年第四次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会 2026年6月24日 中财网
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