中国天楹(000035):2025年年度股东会决议
中国天楹股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2026年6月24日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 5、主持人：公司董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2026年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2026年6月17日，公司股份总数2,388,032,769股。 1、股东出席的总体情况： 股份总数的33.6754%。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份783,690,668股，占公司有表决权股份总数的32.8174%。 通过网络投票的股东407人，代表股份20,489,452股，占公司有表决权股份总数的0.8580%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东411人，代表股份23,544,152股，占公司有表决权股份总数的0.9859%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,054,700股，占公司有表决权股份总数的0.1279%。 通过网络投票的中小股东407人，代表股份20,489,452股，占公司有表决权股份总数的0.8580%。 3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案： 1 、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意801,194,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287%；反对2,739,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3407%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。 中小股东总表决情况：同意20,558,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3174%；反对2,739,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6356%；弃权246,500股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0470%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 总表决情况：同意801,211,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6308%；反对2,738,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3406%；弃权230,100股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。 中小股东总表决情况：同意20,575,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3905%；反对2,738,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6322%；弃权230,100股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9773%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 3、审议并通过了《2025年度财务决算报告》 总表决情况：同意801,234,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6337%；反对2,679,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3332%；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。 中小股东总表决情况：同意20,598,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4869%；反对2,679,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3803%；弃权266,700股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1328%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 4、审议并通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意801,288,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6404%；反对2,757,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3429%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。 中小股东总表决情况：同意20,652,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7188%；反对2,757,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7120%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5691%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 5、审议并通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意801,256,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6365%；反对2,725,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3389%；弃权198,100股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。 中小股东总表决情况：同意20,620,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5842%；反对2,725,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5744%；弃权198,100股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8414%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 6、审议并通过了《关于申请 2026年度综合授信额度的议案》 总表决情况：同意799,744,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4485%；反对4,305,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5354%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。 中小股东总表决情况：同意19,108,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1614%；反对4,305,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2856%；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5530%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 7、审议并通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》 总表决情况：同意787,724,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9537%；反对16,183,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0125%；弃权272,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表中小股东总表决情况：同意7,088,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1056%；反对16,183,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7387%；弃权272,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1557%。 表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意800,997,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6042%；反对3,048,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790%；弃权134,400股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。 中小股东总表决情况：同意20,361,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4824%；反对3,048,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9467%；弃权134,400股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5708%。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 9、审议并通过了《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况：同意207,170,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3309%；反对3,366,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5977%；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714%。 中小股东总表决情况：同意20,027,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0638%；反对3,366,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2974%；弃权150,400股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6388%。 关联股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、严圣军、曹德标与涂海洪已对该议案回避表决。 表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2、见证律师：何植松、张静 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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