*ST西旅(000610):2026年第四次临时股东会决议
西安旅游股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无议案否决的情况。 2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026年6月24日14:30。 2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦 3层公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行。 4.召集人：西安旅游股份有限公司第十一届董事会。 5.主持人：公司董事长陆飞先生。 6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。 7.会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东215人，代表股份3,880,178 股，占公司有表决权股份总数的1.6389%。 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份2,268,177股， 占公司有表决权股份总数的0.9581%。 通过网络投票的股东213人，代表股份1,612,001股，占 公司有表决权股份总数的0.6809%。 参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 共215人，代表股份3,880,178股，占公司有表决权股份总数 的1.6389%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,268,177 股，占公司有表决权股份总数的0.9581%。 通过网络投票的中小股东213人，代表股份1,612,001股， 占公司有表决权股份总数的0.6809%。 8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所 律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的 方式进行表决，经审议表决结果如下： 1.审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》 总表决情况：同意3,038,777股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的78.3154%； 反对808,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的20.8444%； 弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.8402%。 中小股东总表决情况： 同意3,038,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.3154%； 反对808,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的20.8444%； 弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8402%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：李天光、蔡佳华 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席 本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关 规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会决议； 2.关于西安旅游股份有限公司2026年第四次临时股东会 的法律意见书。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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