深南电A(000037):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026年6月24日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下 午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2026年6月18日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：孔国梁董事长 （七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 （八）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共375人， 代表股份234,522,300股，占公司有表决权股份总数的38.9079%。 其中：内资股股东及股东授权代表369人，代表股份140,855,554 股，占公司有表决权股份总数的23.3683%；外资股股东及股东授权代表6人，代表股份93,666,746股，占公司有表决权股份总数的15.5396%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。 其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股， 占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1 人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。 3.网络投票出席情况 通过网络投票出席会议的股东共372人，代表股份3,626,098股， 占公司有表决权股份总数的0.6016%。 其中：内资股股东367人，代表股份2,082,600股，占公司有表决 权股份总数的0.3455%；外资股股东5人，代表股份1,543,498股，占 公司有表决权股份总数的0.2561%。 4.中小股东出席情况 通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共372人，代表股份3,626,098股，占公司有表决权股份总数的0.6016%。 （九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订 公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》。 表决结果：通过。
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：陈建惠、戴怡人 （三）结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本 次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第二次临时股东会决议； （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公 司2026年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 深圳南山热电股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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