多利科技(001311):第三届董事会第五次会议决议
滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知2026年6月18日以书面方式发出，会议于2026年6月24日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并获全票同意。 本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）。 2、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-030）。 3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为促进公司规范运作水平的持续提升，并进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》部分内容进行了修订。 详见2026年6月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公布的《董事会秘书工作制度》。 4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为持续优化公司信息披露工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分内容进行了修订。 详见2026年6月25日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）公布的《信息披露管理制度》。 5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见刊登于2026年6月25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告！ 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月二十五日 中财网
 |