长电科技(600584):江苏长电科技股份有限公司关于拟对外投资
江苏长电科技股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 江苏长电科技股份有限公司（下称“公司”或“长电科技”）拟通过投资设立控股子公司，在上海临港新片区建设高端先进封测工厂，投资总额为人民币78亿元（最终以项目建设实际投资金额为准），其中拟设立子公司的注册资本预计为人民币40亿元。 ? 风险提示：本次对外投资项目实施尚需一定周期，受政策变化、行业环境、市场需求及经营管理等多重因素影响，可能出现项目实施进度及未来收益不达预期的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为进一步加快高端先进封装产能的战略布局，公司拟通过投资设立控股子公司，在上海临港“东方芯港”万祥工业园投资建设高端先进封测工厂（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目总投资为人民币78亿元（最终以项目建设实际投资金额为准），其中拟设立子公司的注册资本预计为人民币40亿元。 （二）董事会审议情况 公司于2026年6月24日以通讯方式召开第九届董事会第三次临时会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。 本次投资事项无需提交股东会审议。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；亦不构成关联交易。 二、投资项目基本情况 1.项目名称：高端先进封测工厂 2.项目建设地点：上海临港新片区“东方芯港”万祥工业园 3.项目实施主体：拟设立的项目实施公司 4.项目投资总额：人民币78亿元（最终以项目建设实际投资金额为准），其中注册资本预计人民币40亿元，人民币38亿元的项目资金将由拟设立的项目实施公司自筹 5.项目建设期：拟分两期建设，一期包括厂房建设、装修工程及设备投资等，计划2028年下半年完成；二期主要为设备投资扩建产能，将综合技术、市场具体情况以及一期的达成情况等因素动态调整，最终以实际建设情况为准。 因本项目涉及商业秘密和商业敏感信息，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的相关规定，履行信息豁免披露程序，对项目的部分信息豁免披露。 三、董事会授权事项 为抓住市场机会，高效推进工厂建设，董事会授权公司CEO及其授权人士：1.就项目落地与相关政府部门开展沟通洽谈，并适时签署与工厂建设相关的协议文件。 2.根据项目进度适度调整投资方案，先行设立全资子公司； 3.与意向方开展合资合作事项前期洽谈，包括各方出资金额、方式、比例、核心商务条款、治理安排等，待意向方及核心条款等内容确定后再履行相应审议程序。 四、本次对外投资对公司的影响 本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于完善公司产业布局，加快高端先进封装的产能布局，提升综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。 五、风险提示 1、本次拟投资建设项目的实施需取得建设地点的国有建设用地使用权，该国有建设用地使用权取得时间、成交面积、价格等存在一定的不确定性，拟投资建设项目可能存在延期、调整等风险。 2、本次拟投资建设项目的实施尚需向有关主管部门办理建设规划许可、施工许可、环评审批等，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，可能存在无法取得或无法按时取得相关批复文件和影响项目顺利实施的风险。 3、本项目实施尚需一定周期，在实施过程中，可能面临行业政策及市场环境变化、设备采购及安装调试延期、不可抗力等因素，导致项目实施进度不达预期的风险。 4、本次拟投资建设项目的投资额较大，拟通过股权融资及自筹方式筹集资金，可能存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。 针对前述风险，公司将持续关注政策变化、行业环境、市场需求，积极与相关主管部门保持沟通，并按要求积极推进项目建设实施工作。 公司将按照相关法律、法规的规定，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2026年6月25日 中财网
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