国机汽车(600335):国机汽车关于2025年年度股东会取消议案

时间：2026年06月25日 16:40:26 中财网

原标题:国机汽车:国机汽车关于2025年年度股东会取消议案的公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2026-28号
国机汽车股份有限公司
关于2025年年度股东会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、 股东会召开日期：2026年6月30日
3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600335	国机汽车	2026/6/24

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号	议案名称
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案

2、 取消议案原因
经审慎评估，根据公司业务发展需要，公司拟进一步细化制度相关条款，本次股东会取消《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，待制度修订完善后，再次提交股东会审议。

三、 除了上述取消议案外，于2026年 6月 9日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月30日 9点30分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4、 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025 公司 年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2025年年度报告及摘要	√
4	公司2025年度独立董事述职报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案	√
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协 议》的关联交易议案	√
10	关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案	√
11	关于开展远期结售汇业务的议案	√
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作规则》的议案	√
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订《内部问责制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议案	√
18	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十九次会议审议通过，相关公告分别刊登于2026年4月1日、4月24日、5月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、8、9、10、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2026年6月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告
2	公司2025年度利润分配方案
3	公司2025年年度报告及摘要
4	公司2025年度独立董事述职报告
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于2025年董事、高级管理人员薪酬的议案
7	关于向金融机构申请2026年度综合授信的议案
8	关于预计2026年度日常关联交易的议案
9	关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务 合作协议》的关联交易议案
10	关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案
11	关于开展远期结售汇业务的议案
12	关于修订《关联交易管理办法》的议案
13	关于修订《独立董事工作规则》的议案
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15	关于修订《内部问责制度》的议案
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案
17	关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议 案
18	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。