威唐工业(300707):本次不向下修正威唐转债转股价格
债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于本次不向下修正“威唐转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至2026年6月25日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发了“威唐转债”转股价格向下修正条件。 同日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本次不向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“威唐转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“威唐转债”到期日（即 2026年 6月 25日至 2026年12月 14日）内，如再次触发“威唐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2843号文同意注册，公司于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行总额30,138.00万元，期限6年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，本次可转换公司债券于2021年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月21日至2026年12月14日。 （四）可转债转股价格调整情况 （1）公司于2021年5月28日实施了2020年权益分派，以截至2021年3月31日的总股本157,062,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。 可转债转股价格由初始转股价20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。 （2）公司于2022年7月1日实施了2021年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本157,027,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.399997元（含税）。 可转债转股价格由初始转股价20.72元/股调整为20.68元/股，调整后的转股价格自2022年7月1日起生效。具体内容详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。 （3）公司于2023年6月2日实施了2022年权益分派，以公司权益分派实施时现有总股本156,990,823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.599999元（含税）。 可转债转股价格由初始转股价20.68元/股调整为20.62元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。 （4）经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1581号）同意，公司本次向8名投资者发行2,000万股新股，相关股份已于2023年12月27日在深圳证券交易所上市；根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“威唐转债”转股价格将由20.62元/股调整为20.30元/股，调整后的转股价格自2023年12月27日起生效。具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-109）。 （5）因实施2023年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.30元/股调整为20.28元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日起生效。具体情况详见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。 （6）因实施2024年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.28元/股调整为20.25元/股，调整后的转股价格于2024年9月13日起生效。具体详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。 （7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》向下修正条款，2024年10月15日、2024年10月31日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股价格。2024年10月31日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。 （8）因实施2024年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原15.00元/股，调整为14.97元/股，调整后的转股价格于2025年6月9日起生效。具体详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。 （9）因2024年股权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标及部分激励对象离职不再具备激励资格，公司于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成46.25万股限制性股票的回购注销手续，因此，“威唐转债”转股价格由14.97元/股调整为14.99元/股。调整后的转股价格自2025年7月21日起生效。具体详见公司于2025年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。 （10）因实施2025年中期利润分配方案，威唐转债的转股价格由原14.99元/股调整为14.96元/股，调整后的转股价格于2025年11月7日起生效。具体详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。 （11）因实施2025年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原14.96元/股调整为14.90元/股，调整后的转股价格于2026年6月4日起生效。具体详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2026-038）。 二、转股价格向下修正条款 （一）修正条件及修正幅度 根据《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款约定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。” （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明 鉴于2026年6月3日至2026年6月25日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“威唐转债”当期转股价格14.90元/股的85%（即12.66元/股）的情形，已触发“威唐转债”转股价格的向下修正条款。 基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“威唐转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起至“威唐转债”到期日（即 2026年 6月 25日至 2026年 12月 14日）内，如再次触发“威唐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 四、其他事项 投资者如需了解“威唐转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2026年6月25日 中财网
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