宁夏建材(600449):宁夏建材2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月25日 19:50:48 中财网

原标题:宁夏建材:宁夏建材2026年第二次临时股东会决议公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-025
宁夏建材集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日
(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,922,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	57.49

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	237,870,592	86.52	36,897,232	13.42	154,800	0.06

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于制定<宁夏建材 集团股份有限公司董 事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	3,395,488	8.40	36,897,232	91.22	154,800	0.38

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1为普通决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的1/2以三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
律师：冯建军、朱文煜
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年6月25日
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