新日股份(603787):第七届董事会第八次会议决议

时间：2026年06月25日 20:00:41 中财网

原标题:新日股份:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2026-027
江苏新日电动车股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能现场主持会议，以通讯方式出席会议。

一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年6月25日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。董事长张崇舜先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意对董事会薪酬与考核委员会、提名委员会成员进行调整，调整后的构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	王甲佳	黎建中、赵学忠
提名委员会	常呈建	王甲佳、张崇舜

详情请阅公司于2026年6月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2026年6月26日