*ST广糖(000911):广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议（通讯表决）决议
广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年6月22日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2026年6月26日上午9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。 三、备查文件 1.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 2.第九届董事会2026年第三次临时会议决议。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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