奥海科技(002993):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月26日 18:11:17 中财网

原标题:奥海科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-025
东莞市奥海科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2026年06月26日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共104人，代表股份
183,485,707股，占公司有表决权股份总数的67.3514%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份
167,359,509股，占公司有表决权股份总数的61.4320%。

（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份16,126,198股，占公司有表决权股份总数的5.9194%。

（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共99人，代表股份21,545,898股，占公司有表决权股份总数的7.9088%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,419,700股，占公司有表决权股份总数的1.9894%；通过网络投票的股东98人，代表股份16,126,198股，占公司有表决权股份总数的5.9194%。

3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意176,491,713股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1883%；
反对6,991,494股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8104%；
弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：
同意14,551,904股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.5391%；反对6,991,494股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.4493%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0116%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意176,525,021股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2064%；
反对6,956,386股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7912%；
弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：
同意14,585,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.6937%；反对6,956,386股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的32.2864%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意172,859,595股，占出席会议有效表决权股份总数的94.2088%；
反对10,621,112股，占出席会议有效表决权股份总数的5.7885%；
弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：
同意10,919,786股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.6815%；反对10,621,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.2953%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0232%。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026年6月27日