辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司关于2026年度董事、经理层成员薪酬方案
董事、经理层成员薪酬方案 辽宁港口股份有限公司（以下简称“本公司”或“辽港 股份”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）《辽宁港口股份有限公司董事会提名、 薪酬与考核委员会工作细则》《辽宁港口股份有限公司董事、 经理层成员薪酬管理制度》等相关规定，结合本公司实际情 况，制定了本公司2026年度董事、经理层成员薪酬方案。 一、适用范围 本公司董事（含非独立董事、独立董事）、经理层成员。 二、适用期限 董事薪酬方案自本公司股东会审议通过后实施，至新的 薪酬方案审议通过后失效；经理层成员薪酬方案自本公司董 事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。 三、薪酬方案 （一）本公司董事薪酬方案 1.非独立董事 （1）在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职 责的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的本 公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单 独领取薪酬及津贴； （2）在本公司未承担除董事职责以外的其他具体管理 职责的非独立董事，不在本公司领取薪酬及津贴。 2.独立董事 独立董事刘春彦、程超英津贴为人民币20万元/年（税 前），独立董事陈维曦津贴为人民币25万元/年（税前）。津 贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职 责的固定报酬。 （二）本公司经理层成员薪酬方案 本公司经理层成员按照本公司有关薪酬管理制度的规 定，依据其相应工作职责和工作内容、本公司经营业绩及个 人绩效考核结果等综合因素领取薪酬。 （三）薪酬构成及绩效占比要求 在本公司承担除董事职责以外的其他具体管理职责的 非独立董事和经理层成员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中 长期激励收入三部分组成。其中，绩效年薪占比原则上不低 于基本年薪与绩效年薪总额的50%；中长期激励收入根据本 公司相关计划实施情况确定，与本公司长期发展目标相绑定。 四、薪酬支付说明 （一）董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。 独立董事津贴按月发放；在本公司承担除董事职责以外的其 他具体管理职责的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效 年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个 人业绩情况进行发放。 （二）经理层成员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本 年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度， 综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放。 （三）以上薪酬均为含税薪酬。在本公司承担除董事职 责以外的其他具体管理职责的非独立董事和经理层成员的 个人所得税、住房公积金和各项社会保险费由个人承担的部 分，由本公司从月度薪酬中代扣代缴。 （四）本公司董事、经理层成员因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬 并予以发放。 （五）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 五、薪酬追索扣回机制 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，对 董事、经理层成员绩效薪酬和中长期激励予以重新考核并相 应追回超额发放部分。 董事、经理层成员违反义务给公司造成损失，或者对财 务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的， 根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激 励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激 励进行全额或部分追回。 辽宁港口股份有限公司董事会 2026年6月26日 中财网
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