弘业期货(001236):2025年度股东会决议
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时间：2026年06月27日 00:31:09 中财网 |
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原标题: 弘业期货:2025年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年6月26日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
| 2025年度股东会： | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | 其中：A股股东人数 | 181
181 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1
1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 483,648,809
483,648,809 | | 其中：A股股东持有股份总数（股） | 483,263,809
483,263,809
385,000 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） | 385,000
47.9916% | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例 | 47.9534%
47.9916%
0.0382% | | 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 | 47.9534% | | 境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
（H股） | 0.0382% |
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东181人，代表股份483,263,809股，占公司有表决权股份总数的47.9534%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份385,000股，占公司有表决权股份总数的0.0382%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2025年度股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,562,609 | 99.8549% | 654,600 | 0.1355% | 46,600 | 0.0096% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,947,609 | 99.8550% | 654,600 | 0.1353% | 46,600 | 0.0096% | | A股中小投资者 | 4,741,098 | 87.1157% | 654,600 | 12.0280% | 46,600 | 0.8563% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
2、审议通过了《关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,561,309 | 99.8546% | 654,600 | 0.1355% | 47,900 | 0.0099% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,946,309 | 99.8547% | 654,600 | 0.1353% | 47,900 | 0.0099% | | A股中小投资者 | 4,739,798 | 87.0918% | 654,600 | 12.0280% | 47,900 | 0.8801% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,561,609 | 99.8547% | ）
654,600 | 0.1355% | 47,600 | 0.0098% | | H股 | 379,000 | 98.4416% | 6,000 | 1.5584% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,940,609 | 99.8536% | 660,600 | 0.1366% | 47,600 | 0.0098% | | A股中小投资者 | 4,740,098 | 87.0974% | 654,600 | 12.0280% | 47,600 | 0.8746% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,559,809 | 99.8543% | ）
667,100 | 0.1380% | 36,900 | 0.0076% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,944,809 | 99.8544% | 667,100 | 0.1379% | 36,900 | 0.0076% | | A股中小投资者 | 4,738,298 | 87.0643% | 667,100 | 12.2577% | 36,900 | 0.6780% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,539,109 | 99.8500% | 689,600 | 0.1427% | 35,100 | 0.0073% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,924,109 | 99.8502% | 689,600 | 0.1426% | 35,100 | 0.0073% | | A股中小投资者 | 4,717,598 | 86.6839% | 689,600 | 12.6711% | 35,100 | 0.6449% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 584,600 | 45.3600% | ）
657,200 | 50.9932% | 47,000 | 3.6468% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 969,600 | 57.9281% | 657,200 | 39.2640% | 47,000 | 2.8080% | | A股中小投资者 | 584,600 | 45.3600% | 657,200 | 50.9932% | 47,000 | 3.6468% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、 苏豪弘业股份有限公司、江苏 苏豪汇鸿集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司回避表决本项议案，回避表决股份合计数为481,975,009股。
7、审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决情况：
| | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,539,109 | 99.8500% | ）
688,000 | 0.1424% | 36,700 | 0.0076% | | H股 | 385,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,924,109 | 99.8502% | 688,000 | 0.1423% | 36,700 | 0.0076% | | A股中小投资者 | 4,717,598 | 86.6839% | 688,000 | 12.6417% | 36,700 | 0.6743% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
8、审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股 | 比例 | 票数（股 | 比例 | | A股 | 482,539,109 | 99.8500% | ）
688,000 | 0.1424% | 36,700 | 0.0076% | | H股 | 379,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 普通股合计 | 482,918,709 | 99.8502% | 688,000 | 0.1423% | 36,700 | 0.0076% | | A股中小投资者 | 4,717,598 | 86.6839% | 688,000 | 12.6417% | 36,700 | 0.6743% |
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、潘希
3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于 苏豪弘业期货股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年6月26日
中财网
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