钒钛股份(000629):2026年第一次临时股东会决议
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情况。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6 月26日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。 3.召集人：公司董事会。 4.主持人：公司董事长马朝辉先生。 5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规及本公司章程之规定。 （二）会议的出席情况 1.通过现场和网络投票的股东1,354人，代表股份4,201,282,363 股，占公司有表决权股份总数的45.3967%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份3,114,036,013股，占公司有表决权股份总数的 33.6485%。通过网络投票的股东1,350人，代表股份1,087,246,350股，占公司有表决权股份总数的11.7482%。 2.公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。同时，公司聘请四川卓乐律师事务所见证本次会议。 二、议案审议表决情况 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 总表决情况：同意4,181,635,818股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.5324%；反对17,866,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4253%；弃权1,780,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%。 中小股东总表决情况：同意101,060,911股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的83.7238%；反对17,866,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8012%；弃权1,780,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4750%。 表决结果：本议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所 （二）律师姓名：林 燕、赵良银 （三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）第十届董事会第六次会议决议； （二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （三）法律意见书； （四）深交所要求的其他文件。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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