锡华科技(603248):江苏锡华新能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
江苏锡华新能源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年6月22日通过书面形式及邮件方式通知全体董事，会议于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 结合公司实际工作安排与核心管理团队建设需要，公司董事会同意将财务总监由万里先生变更为陆焱芳女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任王健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会 2026年6月27日 中财网
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