神驰机电(603109):神驰机电股份有限公司募投项目投资金额调整并重新论证延期的核查意见

时间：2026年06月29日 17:20:51 中财网

原标题:神驰机电:关于神驰机电股份有限公司募投项目投资金额调整并重新论证延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于神驰机电股份有限公司
募投项目投资金额调整并重新论证、延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对神驰机电募投项目投资金额调整并重新论证、延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00元，募集资金净额为人民币 577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟用募集资金投入
1	数码变频发电机组生产基地建设项目	12,415.00	12,415.00
2	通用汽油机扩能项目	7,769.00	7,769.00
3	技术研发中心建设项目	7,225.00	7,225.00
4	补充流动资金	30,300.00	30,300.00
合计	57,709.00	57,709.00

公司于 2022年 10月 27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022年 11月 15日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用动力机械产品生产基地建设项目”，并由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司实施。2022年 12月 8日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公司开立的募集资金专户。

截止 2026年 5月 31日，变更用途后的募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资 金额	截至2026年5月 31日累计使用募集 资金金额	投资进度（%）
通用动力机械产品 生产基地建设项目	28,105.00	13,474.74	47.94

三、本次募投项目投资金额调整和延期的原因及相关情况
1、本次募投项目投资金额调整的原因及相关情况
在“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，公司根据公司实际情况出发，对设备进行了优化调整，同时本着合理、高效的原则使用募集资金，较好地控制了建设成本。“通用动力机械产品生产基地建设项目”原计划使用募集资金投资 28,105万元，根据该项目的进展情况，公司拟对原项目投资金额进行调整，具体如下：
单位：万元

项目	投资金额 （调整前）	投资金额 （调整后）	募集资金投入金 额（调整前）	募集资金投入金 额（调整后）
建筑工程费用	19,000	17,000	19,000	17,000
设备购置费用	9,000	6,000	9,000	6,000
安装工程费	105
			105
合计	28,105	23,000	28,105	23,000

注 1：以上投资金额中不含预备费、铺底流动资金；注 2：以上金额为预估金额，最终金额以实际情况为准。

本次调整后，预计将产生部分节余募集资金。公司拟将该部分结余募集资金继续存放在募集资金专户，在募投项目结项并履行相应的审议程序及信息披露义务后按规定进行使用安排。

2、本次募投项目延期的原因及相关情况
“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中，前期内部功能区的调整，建设方案发生变化后，公司对整个项目建设进度预判不足，整个项目建设进度低于预期。目前，该项目处于装修、验收阶段，部分设备已经采购完毕。因此，根据目前项目建设进度情况，公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 12月，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用 状态日期	调整后达到预定可使用 状态日期
通用动力机械产品生产基地建设项目	2026年 6月	2026年 12月

四、对募投项目重新论证的情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性进行了重新论证：
1、项目可行性与必要性分析
公司深耕通用动力机械领域数十年，小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。

同时，公司在研发方面储备了丰富的技术资源。截止 2025年年底，公司获得专利 463项，其中发明专利 40项，实用新型专利 274项，外观专利 149项。

另外，通过全球化的营销策略，公司在国际市场已经建立了相对完善的营销网络。目前，公司在美国、迪拜、印尼、德国等多地设立了全资子公司，并在越南、美国建立了生产基地。

以上优势能够助力公司始终在行业内保持较强的竞争力从而消化本次募投项目带来的新增产能。

从行业层面来看，公司所在细分行业仍具备一定发展空间。根据 QYResearch报告，2025年全球便携式发电机组销售市场规模约为 196亿元，预计 2032年将达到 305.0亿元，年复合增长率为 6.6%。

近几年，随着公司不断发展，产能、场地愈加紧张，本项目的建成投产将极大的缓解公司产能、场地压力，进一步扩大公司在行业内的产销规模优势，提高公司盈利水平。

2、项目经济效益分析
经论证，该项目符合公司长期发展战略规划，具备良好的经济效益，具备投资的可行性。

五、对公司的影响
公司本次募投项目投资金额调整并重新论证、延期是根据项目进展情况作出的审慎决定，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司将加快推进该项目建设进度，使其尽快达到预定可使用状态。

六、公司履行的审议程序
2026年 6月 29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本次募投项目投资金额调整并重新论证、延期的事项，本事项尚需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目投资金额调整并重新论证、延期的事项已经公司董事会审议通过，审批程序符合相关法规的规定，本事项尚需提交股东会审议。公司本次募投项目投资金额调整并重新论证、延期的事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次募投项目投资金额调整并重新论证、延期的事项无异议。

（以下无正文）