神驰机电(603109):第五届董事会第十二次会议决议
神驰机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年6月23日以微信、电话方式发出通知，2026年6月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案》；公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资金额进行调整，并将其达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的公告》（2026-035）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以滚动使用。具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 保荐机构出具了专项核查意见。 （三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》； 公司拟定于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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