睿昂基因(688217):睿昂基因2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月29日 17:30:56 中财网

原标题:睿昂基因:睿昂基因2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2026-021
上海睿昂基因科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,154,613
普通股股东所持有表决权数量	8,154,613
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	14.7765
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.7765

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为55,855,896股；其中，公司回购专用账户中股份数为669,621股，不享有股东会表决权。

本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	7,034,083	86.2589	1,110,454	13.6175	10,076	0.1236

（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：霍莉、易银莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2026年6月30日