西藏矿业(000762):2026年第二次临时股东会决议
股票代码： 股票简称：西藏矿业 编号： 西藏矿业发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年06月29日14:30。 （2）网络投票时间：2026年06月29日，其中：通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年06 月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年06 月29日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式 召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5.主持人：董事长蔡方伟先生 6.会议召开的合法、合规性 审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）495人， 代表股份113,893,580股，占公司有表决权股份总数的21.8682%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占 公司有表决权股份总数的20.8774%。 通过网络投票的股东494人，代表股份5,160,097股，占公司有 表决权股份总数的0.9908%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097 股，占公司有表决权股份总数的0.9908%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097股，占公 司有表决权股份总数的0.9908%。 2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况 按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议 共审议通过了2项议案。各议案的具体表决结果如下： 1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ①总体表决情况： 同意111,862,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.2166%；反对1,930,960股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的1.6954%；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880%。 ②中小股东表决情况： 同意3,128,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的60.6372%；反对1,930,960股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的37.4210%；弃权100,200股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的1.9418%。 ③表决结果：提案获得通过。 2.关于制定《2026年度董事薪酬方案》的议案 ①总体表决情况： 同意111,860,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.2149%；反对1,938,460股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的1.7020%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%。 ②中小股东表决情况： 同意3,127,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的60.6004%；反对1,938,460股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的37.5663%；弃权94,600股（其中，因未投 票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.8333%。 ③表决结果：提案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所 2.律师姓名：贺鹏康、朱永良 3.结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章 程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次 股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额 数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临 时股东会决议； 2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西 藏矿业发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 二〇二六年六月二十九日 中财网
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