*ST雅博(002323):2025年度股东会决议
山东雅博科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午10:00 （2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张宗辉先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 与会股东及股东授权代表共计533人，代表股份600,238,275股，占公司总股本的28.3017%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份474,073,136股，占公司总股本的22.3529%；通过网络投票的股东529人，代表股份126,165,139股，占公司总股本的5.9488%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东532人，代表股份152,123,695股，占公司总股本的7.1728%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,958,556股，占公司总股本的1.2240%。通过网络投票的中小股东529人，代表股份126,165,139股，占公司总股本的5.9488%。 3、公司全体董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请律师见证了本次会议。 三、议案审议情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》； 表决情况：同意593,993,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9597%；反对5,364,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8937%；弃权879,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1466%。 其中中小股东的表决情况：同意145,879,195股，占出席本次股东会中小股东所持股份的95.8951%；反对5,364,600股，占出席本次股东会中小股东所持0.5784%。 2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意593,963,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9546%；反对5,363,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8935%；弃权912,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%。 其中中小股东的表决情况：同意145,848,695股，占出席本次股东会中小股东所持股份的95.8751%；反对5,363,000股，占出席本次股东会中小股东所持股份的3.5254%；弃权912,000股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.5995%。 3、审议通过了《2025年度财务决算报告》； 表决情况：同意593,943,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9513%；反对5,417,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9026%；弃权876,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1460%。 其中中小股东的表决情况：同意145,829,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8623%；反对5,417,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5615%；弃权876,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5762%。 4、审议通过了《2025年度利润分配的预案》； 表决情况：同意593,579,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8906%；反对5,443,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9070%；弃权1,214,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2024%。 其中中小股东的表决情况：同意145,464,882股，占出席本次股东会中小股东所持股份的95.6228%；反对5,443,900股，占出席本次股东会中小股东所持股份的3.5786%；弃权1,214,913股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.7986%。 5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》； 关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。 表决情况：同意146,668,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4140%；反对4,510,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9653%；弃权944,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6207%。 其中中小股东的表决情况：同意146,668,582股，占出席本次股东会中小股东所持股份的96.4140%；反对4,510,913股，占出席本次股东会中小股东所持股份的2.9653%；弃权944,200股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.6207%。 6、审议通过了《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》； 关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。 表决情况：同意147,364,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8714%；反对4,528,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9765%；弃权231,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1521%。 其中中小股东的表决情况：同意147,364,295股，占出席本次股东会中小股东所持股份的96.8714%；反对4,528,000股，占出席本次股东会中小股东所持股份的2.9765%；弃权231,400股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.1521%。 7、审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》； 关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。 表决情况：同意146,910,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5728%；反对4,593,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0195%；弃权620,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4077%。 其中中小股东的表决情况：同意146,910,095股，占出席本次股东会中小股东所持股份的96.5728%；反对4,593,400股，占出席本次股东会中小股东所持股份的3.0195%；弃权620,200股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.4077%。 8、审议通过了《关于确认2025年度董事和高管薪酬结果的议案》； 表决情况：同意592,107,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6454%；反对6,913,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1518%；弃权1,217,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2028%。 其中中小股东的表决情况：同意143,992,825股，占出席本次股东会中小股东所持股份的94.6551%；反对6,913,670股，占出席本次股东会中小股东所持股份的4.5448%；弃权1,217,200股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.8001%。 9、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决情况：同意592,072,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6396%；反对6,907,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1509%；弃权1,257,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095%。 其中中小股东的表决情况：同意143,958,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6323%；反对6,907,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5410%；弃权1,257,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8266%。 四、律师见证情况 本次股东会经北京国枫（深圳）律师事务所李威律师、廖嘉成律师现场见证并出具了《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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