方盛制药(603998):方盛制药第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次临时会议决议
第六届董事会独立董事专门会议决议 （2026年第三次临时会议） 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 独立董事专门会议2026年第三次临时会议于2026年6月25日以通讯 表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2026年6月22日以电子 邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》： 公司本次退出并购基金暨关联交易基于并购基金早已不再进行对 外投资且公司已经收回全部实缴出资，本次退出并购基金事项遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》， 并将该议案提交公司第六届董事会2026年第三次临时会议审议。 该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2026年6月25日 中财网
 |