荃银高科(300087):2025年度股东会决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2026年6月29日下午14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 6月29日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319 会议室。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长姜业奎先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共279 名，代表股份数469,146,418股，占公司有表决权股份总数的49.52%。 其中出席现场会议的股东或股东代理人共11名，代表股份数 442,117,927股，占公司有表决权股份总数的46.67%；通过网络投票 出席会议的股东或股东代理人共268名，代表股份数27,028,491股， 占公司有表决权股份总数的2.85%。 （七）出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律 师出席或列席了本次股东会。 （八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方 式逐项审议了以下议案，其中议案4、6为关联交易事项，关联股东 中国种子集团有限公司、刘俊茹女士对议案4回避表决，上述股东分 别持有公司股份383,760,376股、1,577,080股；张从合先生对议案6 回避表决，持有公司股份8,891,531股。 出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决 情况如下：
三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股 东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）公司2025年度股东会决议； （二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二六年六月三十日 中财网
 |