南山控股(002314):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公 司第八届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会组成情况 非独立董事：舒谦（董事长）、刘晔（副董事长）、严阵（副董事 长）、胡润结、邱文鹤、兰健锋； 独立董事：宋德星、胡芹、苏灵 （二）董事会各专门委员会组成情况 战略与可持续发展委员会：董事长舒谦（主任委员）、独立董事宋 德星、董事邱文鹤； 审计委员会：独立董事苏灵（主任委员）、独立董事胡芹、董事胡 润结； 薪酬与考核委员会：独立董事宋德星（主任委员）、独立董事胡芹、董事刘晔； 提名委员会：独立董事胡芹（主任委员）、独立董事苏灵、董事严 阵。 上述董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责 人情况 总经理：邱文鹤 副总经理：蒋俊雅、李逢春、冯海虹 董事会秘书：蒋俊雅 财务总监：兰健锋 证券事务代表：刘逊 内部审计部门负责人：李敏 高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人任期三年。 上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见公司于2026年6月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网的《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。 董事会秘书蒋俊雅及证券事务代表刘逊已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式 电话：0755-26853551 传真：0755-26694227 邮箱：nskg@xnskg.cn 地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号赤湾总部大 厦26楼 四、换届离任情况 因任期届满，赵建潮先生、李鸿卫先生不再担任公司董事及董事会 专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；余明桂先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；孟睿先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司下属公司担任其他职务。 截至本公告披露日，赵建潮先生、李鸿卫先生、余明桂先生、孟 睿先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对上述离任董事、独立董事及高级管理人员在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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