中核科技(000777):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计575人，代表股份108,286,491股，占公司表决权股份总数的28.2424%。其中，现场出席股东会的股东及代表3人，代表股份105,602,779股，占公司总股份的27.5425%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东572人，代表股份2,683,712股，占公司有表决权股份总数0.6999%。 7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东会审议的事项： （1）关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案； （http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第六次会议决议公告》。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案； 总表决情况： 同意107,981,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；反对252,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2331%；弃权52,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。 中小股东总表决情况： 同意2,464,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9949%；反对252,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1162%；弃权52,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8890%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所 2.律师姓名：刘伟、巨婷芳 3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 四、备查文件： 1．公司2026年第二次临时股东会决议； 2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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