华电辽能(600396):第九届董事会第四次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2026 年6月30日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。 本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席董事12名，实际参 加会议表决董事12名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议为临时会议，会议通知于2026年6月25日以短信、邮件等方 式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意《关于购建综合运营管理中心的议案》。 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司第九届董事会战略委员会2026年第二次会议同意将本 议案提交公司董事会审议。 详见公司临2026-037号《关于购建综合运营管理中心的公 告》。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 中财网
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