能科科技(603859):天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于能科科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

 时间：2026年06月30日 18:20:43 中财网

原标题:能科科技:天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）关于能科科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告

附件3
验资事项说明
一、 基本情况
能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址：北京市房山区德润南路9号院，办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层；统一社会信用代码：911101117975786690；公司的前身是北京索控欣博通电气有限公司，成立于2006年12月26日，2010年12月10日，整体变更为股份有限公司，2016年10月21日在上海证券交易所挂牌上市；公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AI Agent产品与服务，支撑客户实现基于企业业务目标的数智化转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产力。公司主营业务包括：AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务。贵公司本次变更前的注册资本为人民币244,697,701.00元，折股份总数244,697,701.00股（每股面值1元）。

二、新增资本的出资规定
根据贵公司2025年10月10日召开的第五届董事会第二十一次会议决议、2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会的《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2026〔804〕号）同意注册，公司向不超过35名的特定对象发行股票，本次共计发行人民币普通股（A股）21,701,388股，每股发行价为人民币46.08元。公司发行后总股本为266,399,089.00股,出资方式均为货币资金。本次发行后公司注册资本为266,399,089.00元。
三、审验结果
经审验，截至2026年6月24日止，公司向特定对象发行股票21,701,388股，每股发行价人民币46.08元，共募集资金合计人民币999,999,959.04元，扣除本次承销费6,000,000.00元（含税）后的募集资金为993,999,959.04元。

中国国际金融股份有限公司已于2026年6月24日将上述资金存入公司下列账户中：
公司名称：能科科技股份有限公司
银行账号：110906825810001
开户银行：招商银行北京分行运营中心
金 额：993,999,959.04元
另扣除前期已经支付的1,000,000.00元（含税）保荐费，150,000.00元（含税）会计师费用，500,000.00元（含税）境内律师费用，其他相关费用200,000.00元（含税），及尚未支付的验资费、发行手续费等其他发行费用259,513.65元（含税），及考虑取得的进项税额454,058.55元，实际募集资金净额为992,344,503.94元，其中新增股本21,701,388.00元，增加资本公积970,643,115.94元。

本次向特定对象发行股票发行费用具体如下：

项目金额（人民币元）其中：不含税金额（人民币元）
承销保荐费用7,000,000.006,603,773.59
律师费用500,000.00471,698.11
会计师费用300,000.00283,018.89
发行手续费等其他费用309,513.65296,964.51
合计8,109,513.657,655,455.10
本次向特定对象发行股票完成后贵公司累计实收资本266,399,089.00元，股本人民币266,399,089.00元。其中：有限售条件的流通股股份为21,701,388.00股，占股份总数的8.15%，无限售条件的流通股份为244,697,701.00股，占股份总数的91.85%。












　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北 开户行 京国贸支行? 小写金额 29,999,969.28 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北 开户行 京国贸支行? 小写金额 29,999,969.28 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北 开户行 京国贸支行? 小写金额 46,999,979.52 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 36,999,974.40 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 36,999,974.40 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 1,077,672.96 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国贸 开户行 支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国贸 开户行 支行? 小写金额 46,586.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北 开户行 京国贸支行? 小写金额 29,999,969.28 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 5,000,002.56 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 776,724.48 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 3,155,374.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 9,999,959.04 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 9,999,959.04 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 2,999,992.32 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 999,982.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国贸 开户行 支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国贸 开户行 支行? 小写金额 2,000,010.24 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 124,277.76 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 2,600,017.92 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 999,982.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 388,362.24 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 2,815,534.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 233,026.56 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 3,015,521.28 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 310,671.36 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 388,362.24 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 233,026.56 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 388,362.24 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 999,982.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 24,290,012.80 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 9,700,024.32 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 1,599,989.76 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 538,859.52 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 500,014.08 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 466,053.12 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 155,335.68 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 2,999,992.32 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 233,026.56 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 77,690.88 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 38,845.44 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北 开户行 京国贸支行? 小写金额 29,129,969.28 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 8,739,976.96 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国 开户行 贸支行? 小写金额 31,057.92 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京 开户行 国贸支行? 小写金额 1,599,989.76 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全 称 中国国际金融股份有限公司? 收 款 账 号 11001085100059507008? 人 中国建设银行股份有限公司北京国贸 开户行 支行? 小写金额 2,000,010.24 钞汇标志 钞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（未完）
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