康华生物(300841):第三届董事会第十六次会议决议
成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年6月26日以电邮和专人通知的方式向全体董事发出，会议于2026年7月1日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上结合的方式召开。本次会议由董事长刘大伟先生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任樊长勇先生担任公司总裁，柴云飞先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。樊长勇先生不再担任公司常务副总裁。 本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-030）。 各子议案分项表决结果如下： 1.01《聘任樊长勇先生为公司总裁》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 1.02《聘任柴云飞先生为公司副总裁》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际推进情况作出的审慎决定，本次调整未变更项目实施主体、实施地点及募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预定可使用状态的日期调整为2027年12月31日。 保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。 本议案已经第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2026-031）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司长远发展，借助专业投资机构的资源优势，进一步完善生物医药产业布局，实现产业链引领、带动和贯通作用，董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币36,000.00万元参与投资四川振兴生物医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）。 本议案已经第三届董事会战略与发展委员会第四次会议、第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘大伟先生、谷峰先生、CHENLI先生回避表决。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。 （四）审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年7月20日下午15点在四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室召开公司2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 三、 备查文件 1、公司第三届董事会第十六次会议决议； 2、公司第三届董事会独立董事第十二次专门会议决议； 3、公司第三届董事会战略与发展委员会第四次会议决议； 4、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2026年7月2日 中财网
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