密尔克卫(603713):密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
|
时间：2026年07月01日 19:15:41 中财网 |
|
原标题:
密尔克卫:
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603713 证券简称：
密尔克卫 公告编号：2026-053
转债代码：113658 转债简称：
密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年7月1日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,283,999 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 34.7272 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，副董事长潘锐因工作原因未出席。
2、董事会秘书、副总经理缪蕾敏出席会议；财务总监杨波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,260,499 | 99.9567 | 20,500 | 0.0378 | 3,000 | 0.0055 |
2、议案名称：《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,255,099 | 99.9468 | 22,700 | 0.0418 | 6,200 | 0.0114 |
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,255,599 | 99.9477 | 16,400 | 0.0302 | 12,000 | 0.0221 |
4
、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,263,199 | 99.9617 | 14,800 | 0.0273 | 6,000 | 0.0111 |
5
、议案名称：《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,264,799 | 99.9646 | 11,900 | 0.0219 | 7,300 | 0.0134 |
6、议案名称：《关于公司开展期货和衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 54,249,199 | 99.9359 | 26,500 | 0.0488 | 8,300 | 0.0153 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 《关于公司<2026
年股票期权激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》 | 950,781 | 97.5880 | 20,500 | 2.1041 | 3,000 | 0.3079 |
| 2 | 《关于公司<2026
年股票期权激励
计划实施考核管
>
理办法的议案》 | 945,381 | 97.0337 | 22,700 | 2.3299 | 6,200 | 0.6364 |
| 3 | 《关于提请股东会
授权董事会办理
2026年股票期权
激励计划相关事
宜的议案》 | 945,881 | 97.0850 | 16,400 | 1.6833 | 12,000 | 1.2317 |
| 4 | 《关于部分募投
项目结项并将节
余募集资金永久
补充流动资金的
议案》 | 953,481 | 97.8651 | 14,800 | 1.5191 | 6,000 | 0.6158 |
| 5 | 《关于为全资子公
司开展期货交割
库业务提供担保
的议案》 | 955,081 | 98.0293 | 11,900 | 1.2214 | 7,300 | 0.7493 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、2、3、5为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
(二) 律师见证结论意见：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026年7月2日
? 上网公告文件
《国浩律师（上海）事务所关于
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
中财网
