星华新材(301077):调整限制性股票激励计划授予价格
浙江星华新材料集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月1日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情 况 1、2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议 审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司2023 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》等议案。公司监事会已对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年4月14日至2023年4月25日，公司对本次激励计划 拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2023年4月27日刊登在巨潮资讯网的《监事会关于2023年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-022）。 3、2023年5月5日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于2023年限 制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-026）。 4、2023年5月5日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关 于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事 项的议案》等议案。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 5、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第 三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2023年6月29日为首 次授予日，向符合授予条件的25名激励对象授予500,000股第二类限 制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第 三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 7、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第 三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 8、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第 四届监事会第二次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》和《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 9、2025年4月11日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四 届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 10、2025年7月2日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四 届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 11、2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第 四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，律师事务所出具了相关法律意见书。 二、调整事由及调整结果 （一）实施2025年半年度权益分派 公司于2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议 通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本170,078,941股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利3元（含税），合计派发现金红利51,023,682.30元，不送 红股；不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。公司已于2025年9月23日实施完毕上述 权益分派。 （二）实施2025年度权益分派 公司于2026年5月6日召开的2025年度股东大会审议通过了《关 于<2025年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以截至2025 年12月31日的总股本170,078,941股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利3元（含税），合计派发现金红利51,023,682.30元，剩 最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派发的现金红利为准。公司已于2026年5月18日实施完毕上述权益分派。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在本激励 计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，应对授予价格进行相应的调整。调整方法如下： 派息 P＝（P-V） 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的 0 授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。 2023年限制性股票激励计划激励授予价格P=6.32-0.3-0.3=5.72 元/股（保留两位小数）。 根据公司股东大会的授权，上述激励计划授予价格的调整无需再 次提交股东大会审议。除上述调整外，公司实施的激励计划内容与 2022年度股东大会审议通过的内容相符。 三、本次调整对股权激励计划拟归属的影响 公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次2023年限制性 股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。除上述调整内容外，公司实施的激励计划其他内容与2022年年度股东大会审议通过的内容一致。因此我们同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整。 五、法律意见书结论性意见 综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次 激励计划授予价格调整、归属已经取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次激励计划已经进入第三个归属期，第三个归属期的归属条件已经成就；本次激励计划授予价格调整、归属符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。 六、备查文件 1、《第四届董事会第十四次会议决议》； 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》； 3、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限 公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格及首次授予部分第三 个归属期归属条件成就的法律意见书》。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
 |