开山股份(300257):2026年第一次临时股东会决议
开山集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。具体情况如下: 公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构（具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-025）。现综合考虑公司海外业务发展情况和整体审计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”会计师事务所出具的审计报告具有较高的认可度，本次股东会审议通过改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构。 3.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月3日（星期五）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共118名，代表股份数571,463,890股，占公司总股本的57.5125%。其中： 1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。 1、《关于更换会计师事务所的议案》 （1）表决情况：
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、开山集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于开山集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 开山集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月三日 中财网
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