苏常柴Ａ(000570):召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年7月3日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年第二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股 东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2026年7月21日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7 月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任 意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月 21日的9:15－15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决 方式。 6、会议股权登记日：A、B股的股权登记日为2026年7月15 日（星期三）。 B股股东应在2026年7月10日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2026年7月15日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司的董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份 有限公司四楼会议室。 二、会议审议事项 表一本次股东会提案编码示例表
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进 行单独计票及公开披露。 三、会议登记等事项 登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章 的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。 登记时间： 现场登记时间为2026年7月20日全天，2026年7月21日至13:30 前。信函或传真方式进行登记须在2026年7月20日17:00前送达或 传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。 登记地点： 江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。 2、会议联系方式： 联系人：何建江 联系电话：0519-68683155 联系传真：0519-86630954 本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 （一）《董事会2026年第二次临时会议决议》。 特此公告。 常柴股份有限公司 董事会 2026年7月4日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票 简称为“常柴投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年7月21日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月21日， 9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 常柴股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常柴 股份有限公司于2026年7月21日召开的2026年第一次临时股东会， 并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见示例表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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