时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
大连 目录 一、2026年第二次临时股东会议程...........................2 二、股东会会议资料.......................................3 1、关于补选非独立董事的议案..........................3 辽宁时代万恒股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2026年7月13日14点00分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为2026年7月13日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主持人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案：
三、监票人公布现场表决结果 四、公布现场投票及网络投票结果 五、宣读股东会决议 六、见证律师宣读股东会见证意见 七、到会董事签署股东会决议 八、宣布股东会结束 股东会会议资料 2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 之 一 关于补选非独立董事的议案 鉴于陈东泰先生已辞去时代万恒所有任职（董事、提名委员会委 员），为保证公司规范运作，需补选一名董事进入时代万恒董事会。 现控股股东提名王春普先生为时代万恒第九届董事会非独立董事候 选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。若王春普先生当选公司董事，将同时担任第九届董事会提名委员会委 员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 本议案已经2026年6月26日召开的第九届董事会第十二次会议 （临时会议）审议通过。 非独立董事候选人简历如下： 王春普，男，1973年6月出生，辽宁大学国际金融专业，学士 学位；辽宁大学工商管理学（MBA）硕士研究生学历，中级会计师。 持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下：2007年至2008年，任辽宁国能集团投资总监；2008年至2009年，任抚 顺市独凤轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书；2009年至2010年，任沈阳德氏企业集团董事会秘书；2010年至2011年，任湖南创新生 物科技有限公司董事会秘书；2011年至2014年，任沈阳东大冶金科 技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年至2019年，任万联 证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人；2019年至2020年，任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理；2020年6月至今， 任光控（辽宁）产业投资基金管理有限公司副董事长，同时担任辽宁易铎添科技发展有限公司经理、执行董事，实际控制人。 请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年7月13日 中财网
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