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赣能股份(000899):2026年第一次临时股东会会议决议
| 时间：2026年07月03日 17:55:27 中财网 |
江西赣能股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年7月3日14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026年7月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026年6月26日
（六）公司2026年第一次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于2026年 6月 17日、2026年 6月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 431 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 720,084,455 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.8035 |
| 其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 686,557,331 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.3672 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 428 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 33,527,124 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.4363 |
| 出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）人数（人） | 429 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 33,527,224 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.4363 |
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：提案 1.00《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：
718,646,555 99.8003%
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；
反对1,109,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1541%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股0.0456%
份总数的 。
中小股东总表决情况：
同意32,089,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7112% 1,109,400
；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的3.3090%；弃权328,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9798%。
表决结果：通过。
根据相关规定，上述提案1.00为普通表决事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：谭冬梅、马欣仪。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2026年7月4日
中财网