赣能股份(000899):2026年第四次临时董事会会议决议
江西赣能股份有限公司 2026年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司2026年第四次临时董事会会议于2026年6月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2026年7月3日，会议以现场及通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于与控股股东签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。 三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会议的其余七名董事投票表决。 为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的江西遂川抽水蓄能有限公司100%股权，托管期限自公司董事会审议通过之日起至满一年之日止。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2026-31）。 （二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于补选公司董事会战略、投资与ESG委员会委员的议案》。 同意补选公司董事许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于完成董事变更及补选董事会战略、投资与ESG委员会委员的公告》（2026-32）。 三、备查文件 （一）公司2026年第四次临时董事会会议决议； （二）公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。 江西赣能股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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