绿城水务(601368):广西绿城水务集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料
目 录 2026年第一次临时股东会会议须知............................................12026年第一次临时股东会议程................................................2议案一：关于调整公司独立董事津贴的议案....................................3议案二：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案..................4广西绿城水务集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东会的秘书处，具体负责会议的程序安排和会务工作。 三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、现场参加会议的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、股东或股东代表要求在股东会上发言，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息的，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 七、根据《公司章程》，本次会议议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。 八、表决投票统计，由律师与股东代表共同负责计票、监票，表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，对本次股东会进行见证并发表法律意见书。 十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人广西绿城水务集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 1、现场会议时间：2026年7月13日下午15:00 2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年7月13日至2026年7月13日 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4、会议主持者：周柏建先生 5、会议见证律师：广西五坤律师事务所律师 二、会议主要议程 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 2、选举监票、计票人员； 3、提请股东审议以下议案： （1）《关于调整公司独立董事津贴的议案》 （2）《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 4、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问； 5、逐项对议案进行表决； 6、统计表决结果； 7、宣布表决结果； 8、宣读会议决议； 9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 10、与会董事在会议决议和会议记录上签字； 11、会议主持人宣布会议结束。 议案一： 关于调整公司独立董事津贴的议案 各位股东及股东代表： 为保障独立董事依法依规、勤勉高效履职，充分发挥独立董事在重大决策、风险防控、关联交易监督、中小投资者权益保护等方面独立监督作用，结合同行业上市公司、区域上市公司等独立董事津贴水平，根据公司实际，拟将公司独立董事津贴由每人5万元/年调整为每人9万元/年，经股东会审议通过后执行，按月发放。 本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月十三日 议案二： 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案 各位股东及股东代表： 为建立健全有效的激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，引导企业实现高质量发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》等法律法规以及自治区、南宁市深化国有企业负责人薪酬制度改革相关文件精神，并结合实际，制定了《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，制度全文详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 二〇二六年七月十三日 中财网
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