大连圣亚(600593):第九届十九次董事会会议决议
大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十九次董事会会议于2026年7月1日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年7月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过《关于 2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的议案》具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向特定对象发行股票事项变更审计机构的公告》（公告编号：2026-042）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事杨子平回避表决。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2026年 7月 4日 中财网
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