国星光电(002449):延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期
佛山市国星光电股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明 公司于2025年7月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。 鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于2026年7月3日召开了第六届董事会第十七次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，关联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。会议同意提请股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年7月29日，并将上述议案提请公司股东会审议。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。 此项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。 二、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2026年7月4日 中财网
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