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麒盛科技(603610):麒盛科技2026年第一次临时股东会会议资料
| 时间：2026年07月06日 16:10:39 中财网 |
二〇二六年七月
麒盛科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会文件目录
麒盛科技2026年第一次临时股东会会议须知..................................3麒盛科技2026年第一次临时股东会会议议程..................................5麒盛科技2026年第一次临时股东会会议议案..................................7议案一关于公司为全资子公司提供担保的议案..............................7麒盛科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。
一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
麒盛科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2026年7月16日14点30分
地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101号麒盛科技（南1号门）办公楼A座10楼会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、股权登记日
2026年7月9日
三、会议主持人
董事长：黄小卫
四、现场会议安排
（一）会议签到
（二）会议开始
1、宣布会议开始；
2、介绍出席会议的股东代表和来宾；
3、推举计票人、监票人；
4、监票人宣读审议事项表决办法；
（三）会议审议议案；
（四）表决并统计表决票；
1、各股东填写表决票进行表决；
2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。
（五）主持人宣读2026年第一次临时股东会决议；
（六）主持人宣布会议结束。
麒盛科技2026年第一次临时股东会会议议案
议案一
关于公司为全资子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
为满足生产经营的需要，公司计划为公司合并报表范围内的全资子公司ERGOMOTION,INC的银行授信提供担保，具体内容详见公司于2026年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于为全资子公司提供担保的公告》。
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
麒盛科技股份有限公司董事会
2026年7月16日
中财网