贤丰控股(002141):贤丰控股第八届董事会第二十七次会议决议
贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 2. 2026 7 6 会议于 年 月 日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结 合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事熊斌、独立董事肖世练，共5人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司减资的议案》 表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 2. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议案》 表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。 上述议案1-2的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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