金开新能(600821):第十一届董事会第二十一次会议决议
金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2026年6月29日以书面形式发出，会议于2026年7月6日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案： 一、关于修订部分公司治理制度的议案 为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公司拟对《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》进行修订。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。 二、关于拟变更年度审计会计师事务所的议案 公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-053）。 本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案 董事会提请公司召开2026年第二次临时股东会，审议相关事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
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