火炬电子(603678):火炬电子第七届董事会第五次会议决议
福建火炬电子科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 2、审议《关于调整2026年度担保额度的议案》； 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于调整2026年度担保额度的公告》。 3、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》； 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二六年七月七日 中财网
 |