中力股份(603194):第二届董事会第二十二次会议决议
浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年7月6日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026年6月26日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。 会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会非独立董事共5名（含1名职工代表董事），经股东提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、QUEKCHINGPONG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 1、选举何金辉先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、选举廖发培先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、选举汪时锋先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、选举QUEKCHINGPONG先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过； 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。 公司第三届董事会独立董事共3名，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 1、选举楼燕芬女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、选举喻梅女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、选举何建龙先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过； 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。 （三）审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江中力机械股份有限公司董事会 2026年 7月 7日 中财网
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