中信特钢(000708):第十一届董事会第二次会议决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月1日以邮 件方式发出通知，于2026年7月6日以通讯表决方式召开，会议应 到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及高级管理人 员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格 的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2.审议通过了《关于投资授权的议案》 为进一步健全公司董事会决策机制，规范对外投资事项审议审批 流程，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会同意对公司部分投资事项实施专项授权。主要内容为明确授权目的、授权对象、授权期限、董事会授权投资委员会决策事项、董事会授权总裁办公会及总裁决策事项、生效日期、解释责任等。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年7月22日召开公司2026年第三次临 时股东会，审议《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年7月7日 中财网
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