京东方Ａ(000725):第十一届董事会第十七次会议决议
京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十七次会议于 2026年 6月 26日以电子邮件方式发出通知，2026年 7月 6日（星期一）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 11人，全部出席本次会议。公司部分高级 管理人员及董事会秘书列席。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： 关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十一届董事会第十七次会议决议； 2、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十一次会议决议。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 中财网
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