兰州黄河(000929):第十二届董事会第二十三次会议决议
兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三次会议通知于2026年7月6日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。 2.本次会议于2026年7月6日14点00分在中国甘肃省兰州市七里 河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄滔女士、王 冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见于本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-033）。 公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的 要求办理法定代表人工商登记备案事项。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 三、备查文件 1.第十二届董事会第二十三次会议决议； 2.第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
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