奥精医疗(688613):奥精医疗：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
奥精医疗科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年7月20日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：HelenHanCui（崔菡）、EricGangHu（胡刚） 2. 提案程序说明 公司已于2026年6月23日公告了股东会召开通知，并于2026年6月30日公告了股东会延期召开通知。合计持有8.76%股份的股东HelenHanCui（崔菡）、EricGangHu（胡刚），在2026年7月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司2026年第一次临时股东会召集人（董事会）于2026年7月5日收到公司股东HelenHanCui（崔菡）女士、EricGangHu（胡刚）先生书面提交的《关于提请奥精公司2026年第一次临时股东会股东提案的函》，提议增加《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案》，该议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年7月20日14点30分 召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69号35号楼3层 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年7月20日 网络投票结束时间：2026年7月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案1至议案3已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2026年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。 上述议案4为股东HelenHanCui（崔菡）女士、EricGangHu(胡刚)先生向董事会提交的提请股东会审议的临时提案。 公司将在 2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称：EricGangHu（胡刚）、黄晚兰、HelenHanCui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙） 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 奥精医疗科技股份有限公司董事会 2026年7月8日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 奥精医疗科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 奥精医疗科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日
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