方大特钢(600507):方大特钢科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议文件
2026年第三次临时股东会文件目录 2026年第三次临时股东会会议议程........................................3关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...42026年第三次临时股东会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2026年7月13日（星期一）14点30 分。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道475号）。 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 关于制定《方大特钢董事和高级管理人员 薪酬管理制度》的议案 各位股东： 为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，充 分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性， 提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》， 同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。 具体内容详见2026年6月27日登载于《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）之《方大特钢第九届董事会第十六次会 议决议公告》及登载于上海证券交易所网站之《方大特钢董 事和高级管理人员薪酬管理制度》。 请各位股东予以审议。 中财网
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