顺博合金(002996):第五届董事会第八次会议决议
债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第八次会议于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事 会形成如下决议： 审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第八次会议决议》 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2026年7月9日 中财网
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